En vías del Tolima se logró la captura de dos hombres que transportaban 380 millones de pesos: al parecer producto del delito de lavado de activos.
La Policía Nacional en el departamento del Tolima, en desarrollo de los operativos permanentes contra el delito en todas sus modalidades, logró en las últimas horas un importante resultado operativo…
Escándalo sacude a Lili Pink: empresa niega vínculos con capturado por presunto contrabando y lavado de activos.
La reconocida marca de ropa interior femenina Lili Pink quedó nuevamente en el centro de la controversia nacional luego de que la empresa Fast Moda S.A.S. saliera públicamente a desmarcarse…
Caen cinco enlaces de red que enviaba cocaína y lavaba millones con criptomonedas.
Una operación de alto impacto internacional dejó al descubierto la sofisticación del narcotráfico moderno. La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional de Colombia y la…
“A los llamados ‘brujos’, que a muchos les da miedo mencionarlos, los estamos investigando por lavado de activos”: gobernadora Adriana Matiz en El Espinal.
En su visita de este viernes a El Espinal, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se refirió a los avances operativos del denominado ‘Plan Espinal Seguro’; una estrategia interagencial…
Fiscalía ocupa con fines de extinción de dominio 32 bienes de alias ‘Soya’, el señalado cabecilla de una red de lavado de activos al servicio del ‘Clan del Golfo’.
En atención al abundante material de prueba que da cuenta del posible origen ilegal del patrimonio de Ferney de Jesús Cardona Bello, alias Soya; una fiscal de la Dirección Especializada…
Fiscalía judicializa a una mujer señalada de blanquear cerca de 3.000 millones de pesos.
Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos judicializó a Yolima Yohana Murgas Guzmán, como presunta responsable del blanqueo de capitales. Contra esta persona existía una…
